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| 11月19日（星期四）早晨，美國聯邦調查局（FBI）突襲搜查了位於亞利桑那州的投資移民（EB5）區域中心「鳳凰世貿中心」（PhoenixMart）總部。而據洛杉磯的一位投資移民專家爆料，早在幾個月前，已經有客人因申請EB5簽證遲遲下不來向他諮詢該項目的可靠性。他經過調查後認為，該項目貌似又是一個欺詐中國投資人的騙局。
據當地媒體報導，鳳凰世貿中心位於斯科茨代爾市（Scottsdale）和卡薩格蘭德市（Casa Grande）兩地的辦公室都被FBI搜查。但是FBI未公開搜查令，也未對搜查的原因做公開解釋。
鳳凰城的《鳳凰商報》（Phoenix Business Journal）最初報導說有知情人透露該公司被搜查的原因是涉嫌證券及投資欺詐。一名正在和FBI合作的前公司高管私下說，有的投資人已經在天堂谷（Paradise Valley）和斯科茨代爾市買了房子，現在卻因為簽證問題而面臨被驅逐。
招募300投資人 要建成美國的義烏和迪拜
鳳凰世貿中心位於亞利桑那兩個最大城市鳳凰城（Phoenix）和圖桑（Tucson）之間的卡薩格蘭德市。據網上宣傳說該世貿中心總占地585英畝，有26個美式足球場大，其中包括辦公樓、娛樂場所、餐館、酒店和住宅單位等，可容納近2,000家的入住商戶，是一個「令人熱血沸騰」的宏大項目，將成為美國的義烏（中國浙江著名商貿城）、迪拜（Dubai，中東富裕城市）。
鳳凰世貿中心母公司Az Sourcing副總裁帕特里克‧韋爾奇（Patrick Welch）今年早些時候曾對另一家當地媒體《克朗凱特新聞》（Cronkite News）說，他的公司已經從五大洲招募了至少300名海外投資人來資助這個項目。
策劃人有個美國名字、華裔面孔
該項目的策劃人、鳳凰世貿中心的開發商總裁有一個美國人的名字Elizabeth Mann，但是根據她網頁（www.elizabethmann.com）的照片，卻長著一副中國人的面孔。
洛杉磯丹尼斯聯合律師事務所負責投資移民項目的鄭先生說，Elizabeth Mann的原名叫于寧。這個區域中心是2010年就被美國移民局批准，但是因為各種原因，這個項目被一拖再拖，至今也沒有正式動工。
鄭先生說，這個項目在中國國內被大肆炒作，在美國華人圈的投資移民律師中卻鮮有人知道。他是因為今年早些時候有朋友前來諮詢，提到了PhoenixMart項目，說已經投資了一年零四個月了，至今I-526申請還沒有動靜，他才得知並上網查詢該案。
投資人收到移民局拒信 稱項目未按計畫進行
來自中國廣東的投資人錢女士是鳳凰世貿中心投資人之一，她從移民局收到補件通知（Request for Evidence）說，該項目沒有按照計畫進行。比如，計畫寫該項目分三個階段，第一階段是準備，從2010年1月到2011年12月。第二階段是建築，從2012年1月到2013年1月完成。第三階段是運營，從2013年1月開始。然而從鳳凰世貿中心網站公布的信息來看，移民局發現「實際建設幾乎沒有動靜」。不久，她就收到一份申請被拒的通知。
鄭先生說：「在國內，一些中介僱傭寫手在網上大肆吹噓這個項目已經有大批臨時綠卡被批准。但是英文的新聞卻表明，這個項目的I-526申請大部分還在等待移民局接受申請。這就是這個項目無法動用監管賬號裡面的投資款，而無法啟動項目的建設的主要原因。」
中文宣傳和英文資料不符
他還發現鳳凰世貿中心的中文宣傳和英文資料不符：「在中文推廣材料中，宣稱可以5年歸還本金和利息，但是英文的私募協議中卻明明白白用大寫字說明，該項目有風險，可能投資款會全部無法收回；中文材料宣傳開發商自己投資1個億，占40%股份，但是英文材料根本沒有這個投資一個億的說明。實際上鳳凰商城的頭期投資就是1.5億美元，全部來自於300個投資人。開發商根本沒有多餘的錢來進行前期的開發工程。中文材料還公然撒謊說政府投資4千萬美元。其實政府只是負責和這個項目用地相配套的道路和下水等市政配套工程，根本沒有給這個項目本身投資一分錢。」
他說一些投資移民區域中心投其所好，鼓吹是政府支持的來吸引中國投資人，因此提醒：「記住，區域中心就是一個私人投資的公司而已，美國政府根本不會投資，也沒有權利來投資一個盈利項目。但是中介卻把區域中心吹噓成中國的經濟開發區了。」
前員工揭露公司欺騙
針對FBI的突襲搜查，韋爾奇在接受《鳳凰商報》採訪時說：海外房地產投資
海外不動產業務FBI是在調查他們的投資人之一。週五（11月20日）公司仍然照常營業。他還說，指稱公司涉嫌投資欺詐被查的知情人不過是一個不滿的前員工而已。
在雇主評價網站glassdoor.com上，的確有若干在鳳凰世貿中心或Az Sourcing工作過的員工發洩不滿。一人發帖說，該公司的管理層曾告訴員工撒謊是他們在其它國家做生意的方式，外表決定一切。公司的女CEO有一天為了一個大客戶來參觀，竟然僱用了一幫臨時工填補辦公室，製造公司有一群快樂員工的印象。 |
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